Heute fand in München ein weiteres Strafverfahren gegen Wirecard statt, nachdem es wegen der Auswertung von gerichtlichen Beweismitteln zu einer mehrwöchigen Unterbrechung gekommen war.

Zeugen heute: Ivan Montik vom B2B-Glücksspielanbieter Direx und ein ehemaliger Wirecard-Mitarbeiter, der für die korrekte Rechnungsstellung/Bestellungen zuständig war.

Die Befragung der beiden Wirecard-Zeugen war kurz, die heutige Verhandlung endete gegen Mittag.

Zunächst wurde Ivan Montik, CEO von Direx, etwa eine Stunde lang zu seinem Geschäftsmodell befragt. Montik erklärte, dass er Software-Dienstleistungen für viele Casinos in Form von B2B-Geschäften erbrachte. Er erklärte, dass er kein Zahlungsdienstleister (PSP) sei, sondern Casino-Lizenzen an verschiedenen Standorten erworben habe und die durch die Dienste von Wirecard erzielten Einnahmen aus Online-Glücksspielen an seine Casino-Kunden weitergeleitet habe.

Der Richter wollte nicht akzeptieren, dass Direx kein PSP sei, und belehrte den Zeugen, dass „er inzwischen weiß, was ein PSP ist und was nicht”.

Als der Zeuge durch die Verteidigung von Dr. Braun mit einer Liste von Zahlungen in Höhe von insgesamt 422 Millionen Euro an Direx konfrontiert wurde, die in wiederholten regelmäßigen, gerundeten Zahlungen von Direx-Konten abflossen wurden, erklärte der Zeuge, dass Direx etwa 3000 Mitarbeiter und er keine Kenntnis von diesen Zahlungen habe.

Er erklärte, dass ein gewisser Ivan Schubowski (oder ähnlich) während des betreffenden Zeitraums Finanzdirektor war und zu diesen Geldflüssen befragt werden müsse.

Montik erklärte, dass Direx NV früher Softswiss NV hieß, die Namensänderung 2016 erfolgte und das Unternehmen derzeit Dama NV heißt, wobei alle Unternehmen zuvor/derzeit ihren Hauptsitz in Curaçao haben.

Der Hauptansprechpartner für den CEO von Direx bei Wirecard war Martin Osterloh. Montik kannte Jan Marsalek nicht, sah Oliver Bellenhaus heute zum ersten Mal hier vor Gericht und kannte 99 % aller mit Wirecard in Verbindung stehenden Unternehmen wie CQR, Firstline, Pittodrie und andere nicht.

Gegen 10:40 Uhr wurde die zweite Zeugin vereidigt: Ilona Kiefl, ehemalige Rechnungs- und Bestellmanagerin bei Wirecard.

Sie kam 2013 zu Wirecard und überprüfte alle Rechnungen auf ihre Ordnungsmäßigkeit, bevor sie an die Buchhaltung weitergeleitet wurden.

Sie erklärte, dass sie in der Regel freitags viele höhere Rechnungen von Jan Marsaleks persönlicher Assistentin Sabine Heinzinger erhalten habe.

Meistens war es ihr Vorgesetzter, Herr Elsner, der der Zeugin mitteilte, dass die Rechnungen von den jeweiligen Managern vollständig unterzeichnet waren.

Von Erffa fragte die Wirecard-Zeugin, ob nur digitale Signaturen vorlagen oder auch Papierdokumente mit physischen Unterschriften, die die teilweise sehr hohen Rechnungen freigaben.

Kiefl erklärte nach längerem Nachdenken, dass es in der Nähe ihres Arbeitsplatzes ein Regal gab, in dem diese physischen Dokumente aufbewahrt wurden, und fügte hinzu: „Aber nicht alle Rechnungsfreigaben wurden mit Unterschriften auf Papier geliefert.“

Die Zeugin wurde nach etwa 1,5 Stunden entlassen, womit auch die heutige Verhandlung endete.

Als wichtige Ergänzung zur Aussage des Zeugen von #Wirecard in dieser Woche erklärte Ivan Montik, CEO von Direx, dass sie sich damals für Wirecard als Zahlungsdienstleister entschieden hätten, weil es sich um einen zuverlässigen und langjährigen Branchenriesen handelte, der sogar von Angela Merkel gefördert wurde.