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Hier das Nymphenburger Justizzentrum, wo heute Michael Munkert von der Kriminalpolizei Rosenheim aussagte.

Munkert war von November 2020 bis Mitte März 2021 Teil des SoKo Treuhandteam der Kripo, man befasste sich mit den Treuhandkonten und einigen Geldwäschemeldungen der FIU, sowie auch einer von #Wirecard selbst.

Im Rahmen der Strategic Corporate Investment Initiative plante man so ab 2014 bereits eine eventuelle Übernahme seitens #Wirecard der Deeyou Tecnologia de Pagamentos S.A. in Brasilien, sowie der Cettle Holdings mit Sitz in den Virgin Islands.

Munkert fertigte mehrere Berichte an, ging Korrespondenzen & Saldenbestätigungen durch. Die knapp 54 Millionen #Wirecard Euro gingen in 2 Summen in 2014 & 2015 an Strategic Corporate Investments Pte Ltd unter der Leitung von T. Rajaratnam. Mehr hier:

https://singaporeuncensored.com/director-jailed ...

T. Rajaratnam ist offenbar verwandt mit R. Rajaratnam, welcher Director der so wichtigen Citadelle, Billpay und Goomo Firmen war.

Die zwei von Munkert heute genannten Summen im Rahmen der Executive Agreements von 2014 und 2015 waren 29 und dann 34 Millionen Euro.

Marsalek trat als Vermittler bei Deeyou für Wirecard auf, vErffa signierte bei Cettle. man nutzte Anwaltskanzleien als Vermittler, auch bei Vertragsabschluss.

Obwohl man in 2014 und 2015 mit den beiden Firmen die EAs abschloss, kam ein Vertrag aber nach langer Unterbrechung offizieller Kommunikation erst in 2018 zustande.

Der #Wirecard Richter wusste ebenso wenig, warum von Erffa zwar Berichte von Saldenbestätigungen senden kann, dies aber keine Wirkung bei den Wirtschaftsprüfern erzielt, da diese lediglich Originale von den betreffenden Firmen direkt einzufordern haben.

Skurril wurde es gegen Ende so um ca. 15:30 Uhr, als der #Wirecard Richter zwei verschiedene Versionen der EA Verträge am Projektor auflegt und die letzten Seiten mit den Unterschriften akribisch untersucht. Da würden doch Unterschiede sein.

Als der Name Henry O'Sullivan auftauchte, wurde das Thema rasant geändert & der Zeuge unverzüglich etwas anderes befragt.

Der Wirecard Richter fand es abschließend "sehr erstaunlich", dass der Chefbuchhalter eines globalen Unternehmens um 1 Uhr Nachts Verträge sendet.

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