Recogida de Wirecard
Acerca de las rosas suizas y los osos de Wirecard
3 de april de 2024 / Editado hoy
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Hunter Biden, hijo del presidente estadounidense Joe, es cofundador y miembro del consejo de administración de BHR Partners, una empresa de capital riesgo filial de Bohai Harvest Rosemont. BHR Partners fue fundada en en 2013 por Hunter Biden, Devon Archer y el hijastro de John Kerry, Christopher Heinz. La empresa tiene oficinas en Washington D.C. y Pekín. BHR Partners invierte en diversos sectores, como la sanidad, la tecnología y la energía.
La empresa matriz de BHR Partners, Bohai Harvest Rosemont, es una firma china de capital riesgo que adquirió en 2016 una participación minoritaria en Monterosa Group. No se han revelado los detalles de las condiciones, pero se cree que fueron de unos 200 millones de dólares.
En enero de 2022, Bohai Harvest Rosemont adquirió una participación adicional en Monterosa Group por una suma no revelada. La operación aumentó la participación de Bohai Harvest Rosemont en el Grupo Monterosa de minoritaria a mayoritaria.
Casi todos los comunicados de prensa relativos a la inversión de Bohai Harvest Rosemont en el grupo Monterosa a partir de 2022 han sido eliminados de Internet.
La empresa de capital privado china BHR, que está implicada en una serie de escándalos que rodean a la familia Biden, compró la participación adicional del Grupo Monterosa en 2022 a los accionistas existentes, según personas con información privilegiada. La operación de 2022 valoró el Grupo Monterosa en unos 2.000 millones de dólares, según las personas implicadas.
BHR Partners, de Hunter Biden, y Monterosa Group también han colaborado directamente en oportunidades de inversión en el pasado. Por ejemplo, en 2017, BHR Partners y Monterosa Group coinvirtieron en una empresa sanitaria china llamada WuXi Biologics, que fabrica ingredientes para la vacuna Covid-19 de AstraZeneca.
En 2015, BHR Partners de Hunter Biden también invirtió 50 millones de dólares en una empresa llamada GoBear en Singapur. Varios comunicados de prensa relativos a esta inversión de 2015 han sido borrados también de Internet. Walvis Participates, con sede en Holanda, y la aseguradora AEGON invirtieron 10 millones de dólares además en 2016, la cantidad total recaudada por GoBear en la ronda de Serie B fue de 60 millones de dólares en 2016. El futuro denunciante Pav Gill trabajaba en GoBear en Singapur como asesor jurídico sénior antes de incorporarse a Wirecard en 2017.
En marzo de 2023, la filial completa del Grupo Monterosa, Monterosa Services AG, fue mencionada en una petición de pruebas durante el procedimiento judicial de Wirecard, que comenzó en diciembre de 2022. Se alega que Monterosa Services AG desvió al menos 340 millones de dólares de las cuentas de Wirecard antes -no después- de su insolvencia.
La petición de pruebas a partir de 2023 fue rechazada en múltiples ocasiones ante el tribunal, como casi todas las demás peticiones presentadas por la defensa legal del exconsejero delegado de Wirecard, Dr. Braun. Las autoridades estatales, en su mayoría de Múnich (Alemania), se negaron hasta hoy a que los fiscales suizos registraran las oficinas de Monterosa. La Fiscalía europea considera que se puso en contacto con ella injustamente al respecto en 2024.
En marzo de 2025, durante la vista del proceso penal de Wirecard, se anunció que no tenía mucho sentido volver a escuchar a cuatro o cinco testigos suizos en relación con los al menos 340 millones de euros canalizados fuera de Wirecard. El juez alegó que sería bastante engorroso ponerse en contacto con los fiscales de los 4 o 5 cantones diferentes, ya que los testigos suizos ya habían declarado por escrito hacía muchos meses. Un testigo había confirmado por escrito que al menos 340 millones de euros habían pasado por su empresa en Suiza antes de la declaración de insolvencia de Wirecard.
